Al comenzar el año, todas las empresas de EE.UU. aceptaron ser obligadas a enviar información de todos sus usuarios al Departamento del Tesoro del país norteamericano.
Por supuesto, para prevenir el narcotráfico y el terrorismo.
Cómo se aplica la ley
Quienes tienen poco dinero son taxeados, y quienes tienen mucho, obligados a pagar cientos de miles o millones en abogados.
Pagué 25 USD por mes en una casilla postal en USA y tengo frenado el registro de Criptonautas en Wyoming, justamente por esto.
Preferí perder ~USD 500, que verme obligado a entregar datos de todos cuando Monero sea terrorismo de Estado.
Con la Ley de Transparencia Corporativa en plena vigencia, FinCEN ahora exigirá que todos los beneficiarios reales sean completamente desnudados desde el principio.
Y se supone que una LLC (análoga a “Sociedad Anónima”) existe para proteger a sus fundadores y beneficiarios.
La idea es que uno pueda aportar algo al mundo, sin poner en riesgo su patrimonio personal, si las cosas no van como se esperaban.
Ese registro obliga a declarar ingresos y abrir cuentas bancarias, pero ahora la información será pública y abierta, para cualquiera que la solicite o descargue desde internet.
Cuál es el trasfondo
El gobierno de Estados Unidos debe a la fecha USD 35.000.000.000, siendo el último año sin deuda, el 2001.
Cuál es la defensa
El 1 de marzo de 2024, un juez de un tribunal de distrito de Alabama declaró inconstitucional la CTA, impidiendo al gobierno recabar información de las partes concretas implicadas en el caso National Small Business United contra el Departamento del Tesoro de EE.UU.
La mayoría de los estadounidenses son respetuosos con la ley y cumplen las leyes fiscales.
Reducir la privacidad financiera de 350 millones de personas para «perseguir» al 0,5%-1% es un camino peligroso, y el tribunal debería tener absolutamente en cuenta las advertencias de Cato y de los litigantes.
La aCTA representa un ataque a la privacidad financiera de personas corrientes.
Quiénes acceden a la información
La CTA autoriza a la FinCEN a compartir ampliamente los datos con agencias federales y estatales y agentes gubernamentales extranjeros:
- Agencias federales de EE.UU. dedicadas a actividades de seguridad nacional, inteligencia o aplicación de la ley;
- Organismos estatales, locales y tribales encargados de hacer cumplir la ley;
- Organismos policiales, jueces, fiscales, autoridades centrales y autoridades competentes extranjeros;
- Instituciones financieras (bancos) que utilicen los BOIR para facilitar la diligencia debida con los clientes; y
- Funcionarios y empleados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
https://www.therage.co/corporate-transparency-act-privacy-at-risk/